打傳直擊｜南京六合：鞏固聚集式傳銷整治成果 筑牢堅固防線
2025-10-09 中國質量萬里行 點擊(ji)：次
“父母(mu)離婚(hun)、兩個姐姐、奶奶85歲……”一(yi)份(fen)寫滿包括家庭情(qing)況在內的(de)(de)信(xin)紙被(bei)陳列在江蘇(su)省南京(jing)市六合區市場(chang)監(jian)管局的(de)(de)打傳(chuan)成果展(zhan)(zhan)示室里，理性(xing)(xing)、悟性(xing)(xing)、信(xin)任度、掙錢(qian)欲望、人(ren)際關系等作(zuo)為(wei)重(zhong)要參數(shu)均(jun)被(bei)一(yi)一(yi)記(ji)錄。作(zuo)為(wei)眾多涉案物品之一(yi)，這(zhe)份(fen)來自2019年(nian)12月的(de)(de)“手(shou)寫筆記(ji)”充(chong)分(fen)展(zhan)(zhan)現了(le)傳(chuan)銷人(ren)員(yuan)在發(fa)展(zhan)(zhan)“下(xia)線”時早已對基本信(xin)息(xi)了(le)如指掌的(de)(de)事實，筆記(ji)中描述的(de)(de)22歲河南周(zhou)口男青年(nian)剛與(yu)女(nv)朋友分(fen)手(shou)，三天后將會(hui)赴(fu)江蘇(su)南京(jing)與(yu)其匯(hui)合。
而寫(xie)下這(zhe)個(ge)筆記的，正是男青年的母親。
這種多以“介紹生意”“介紹工作”或“招聘”“投資”為(wei)(wei)名，謊稱可以獲得高額(e)回報(bao)，利用(yong)親(qin)友(you)、同學、戰友(you)等各(ge)種關系(xi)，將人員騙往異地(di)，對參(can)與人員進行(xing)人身(shen)控(kong)制和精(jing)神控(kong)制，并以發展(zhan)下(xia)線數量和層級關系(xi)為(wei)(wei)核心運作模式(shi)，通過繳納入門費、拉人頭、團(tuan)隊計酬(chou)等手段牟利的(de)違法行(xing)為(wei)(wei)，被稱為(wei)(wei)“聚集式(shi)傳銷”。
今年(nian)8月開始(shi)，在國(guo)家(jia)市(shi)場(chang)監(jian)(jian)(jian)督管(guan)理總局價(jia)格監(jian)(jian)(jian)督檢查和(he)反不(bu)正當(dang)競(jing)爭(zheng)局（規范直(zhi)銷(xiao)(xiao)與(yu)打(da)擊傳(chuan)銷(xiao)(xiao)辦(ban)公(gong)室）指(zhi)導下，《中國(guo)質量(liang)萬里(li)行(xing)》推(tui)出“打(da)傳(chuan)直(zhi)擊”系列(lie)報道，實時關(guan)(guan)注各(ge)級(ji)人民政府(fu)和(he)相關(guan)(guan)執(zhi)法部(bu)門打(da)擊傳(chuan)銷(xiao)(xiao)的(de)最(zui)新動(dong)態，結(jie)合各(ge)地執(zhi)法實踐，展示(shi)各(ge)級(ji)政府(fu)及相關(guan)(guan)部(bu)門打(da)擊傳(chuan)銷(xiao)(xiao)的(de)決心和(he)成果，提高人民群眾識別、防(fang)(fang)范、抵(di)制(zhi)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)的(de)能力(li)，維護(hu)我(wo)國(guo)市(shi)場(chang)經濟秩序和(he)社(she)會穩(wen)定。9月17日，《中國(guo)質量(liang)萬里(li)行(xing)》一行(xing)赴(fu)江蘇省南京(jing)市(shi)六合區(qu)市(shi)場(chang)監(jian)(jian)(jian)督管(guan)理局，執(zhi)法人員(yuan)從一件件傳(chuan)銷(xiao)(xiao)實物入手，圍繞“抓(zhua)鞏固、防(fang)(fang)反彈”目(mu)標，講述了六合區(qu)市(shi)場(chang)監(jian)(jian)(jian)管(guan)局鞏固聚集式(shi)傳(chuan)銷(xiao)(xiao)的(de)整治成果，筑牢堅固防(fang)(fang)線。
陳列涉案實物 以案鑒定常警醒
在江蘇省南(nan)京(jing)市公(gong)開的(de)一(yi)起特大(da)非(fei)法傳銷案中，一(yi)個號稱(cheng)是“連鎖經營”的(de)公(gong)司(si)以“交付(fu)69800元的(de)入會費即可成為千萬(wan)富翁”這(zhe)樣誘(you)人的(de)條件，通(tong)過“五級三晉制”發展下線，吸引了一(yi)批(pi)(pi)又(you)一(yi)批(pi)(pi)的(de)人加(jia)入，最(zui)后發展成為一(yi)個特大(da)傳銷團(tuan)伙。
江(jiang)蘇省南(nan)京市六合(he)區(qu)市場(chang)監(jian)管局的(de)執法人員進一步解釋，他們以“連鎖經營(ying)”或(huo)“國(guo)家扶持工程”名(ming)義，在南(nan)京市六合(he)區(qu)主(zhu)城區(qu)及南(nan)部新城多個小區(qu)內從事聚集式(shi)傳(chuan)銷(xiao)活動，按照業務員、組長、主(zhu)任、經理、老總(zong)的(de)順序組成層級(ji)，以發展人員及購(gou)買份額數(shu)量(liang)作為計(ji)酬及提升(sheng)依(yi)據，并鼓吹最(zui)終回報額高達千萬(wan)元。
在六合區市(shi)場監管(guan)局的打傳成(cheng)果展示室里，展示了關(guan)于(yu)這起以高額回報為(wei)誘(you)餌實施犯罪活(huo)動的更(geng)多細節(jie)：涵蓋傳銷(xiao)(xiao)制度以及內部人員(yuan)結構圖等內容的“手寫筆(bi)記(ji)”、幾千(qian)個門禁卡、貼著不同(tong)標簽(qian)的手機、移動硬盤(pan)、銀(yin)行(xing)卡、支付碼(ma)、傳銷(xiao)(xiao)資料……大(da)批(pi)查扣的涉案實物被一一陳列起來。
執法人員在涉案(an)物件(jian)分析中發現(xian)，聚集(ji)(ji)式(shi)傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動呈(cheng)現(xian)以下四(si)(si)大核心特(te)(te)征：一是選址(zhi)隱蔽(bi)性(xing)(xing)。聚集(ji)(ji)式(shi)傳(chuan)銷(xiao)活(huo)動載(zai)體(ti)多(duo)(duo)集(ji)(ji)中于城郊接合部的出(chu)租(zu)屋(wu)，利用租(zu)金(jin)低廉且監管薄弱的特(te)(te)點(dian)作為(wei)據點(dian)；二是目(mu)標群(qun)(qun)體(ti)特(te)(te)定(ding)性(xing)(xing)。主要(yao)發展(zhan)對象(xiang)為(wei)外來務工人員等流動性(xing)(xing)較強(qiang)的群(qun)(qun)體(ti)，利用其社會關系不(bu)穩定(ding)、信息獲取(qu)渠道(dao)有限的特(te)(te)點(dian)進行滲(shen)透；三(san)是精神控制體(ti)系化。他(ta)們通過層級分明的組織架(jia)構實(shi)施系統性(xing)(xing)“洗腦(nao)”，包括封閉(bi)式(shi)培(pei)訓、情感綁架(jia)等手段(duan)；四(si)(si)是資金(jin)運作模式(shi)化。采用多(duo)(duo)級返(fan)利機(ji)制形(xing)成(cheng)資金(jin)閉(bi)環，以高額回(hui)報為(wei)誘餌實(shi)現(xian)快速裂(lie)變傳(chuan)播(bo)。
執法人(ren)員還(huan)介紹，聚(ju)集式傳銷團伙在“新人(ren)”來(lai)了之后(hou)，會由推薦人(ren)先陪著玩一(yi)兩(liang)天，然后(hou)開始他(ta)們(men)的“五天計劃”。
所謂“五天(tian)計(ji)劃(hua)”就是五天(tian)集中培訓，白天(tian)晚(wan)上(shang)都(dou)要開會上(shang)課(ke)，上(shang)課(ke)的(de)內(nei)容包括(kuo)經濟(ji)發展趨(qu)勢和(he)(he)現狀、項目(mu)和(he)(he)連鎖業(ye)的(de)區(qu)別、引(yin)進項目(mu)的(de)好處、行(xing)業(ye)前景(jing)和(he)(he)保障、行(xing)業(ye)合(he)法和(he)(he)國家對該行(xing)業(ye)的(de)政(zheng)策力度等，最終通過不斷“洗腦”，讓人(ren)逐步相信這(zhe)是一個靠譜的(de)、真(zhen)實的(de)項目(mu)。
聚集(ji)式傳銷(xiao)組(zu)織(zhi)內(nei)部管(guan)理極(ji)為(wei)(wei)嚴格，等(deng)級分明，各(ge)種規定(ding)(ding)層出不窮。如果(guo)傳銷(xiao)組(zu)織(zhi)內(nei)部成員有(you)違反內(nei)部規定(ding)(ding)行為(wei)(wei)，比如手機通話記錄(lu)或短信等(deng)內(nei)容沒(mei)有(you)及(ji)時刪(shan)除(chu)，開會手機響了，或者出去沒(mei)有(you)請假(jia)，被發現后輕則批評教育，重則扣錢。
廣泛發動群眾 治源頭管人房
聚集式傳銷(xiao)組(zu)織的特征(zheng)之一是多以家(jia)庭或群(qun)租形(xing)式，三(san)五(wu)成群(qun)分散在小區(qu)不同樓房內，深居(ju)簡出(chu)，不易識別。對(dui)此，六(liu)合(he)區(qu)市場監管局整合(he)網(wang)格員、社區(qu)民警、群(qun)眾三(san)方力量，加(jia)強(qiang)對(dui)重點小區(qu)流動人口登記管理，落實聯(lian)防聯(lian)控。
執法人員(yuan)表示，一(yi)發(fa)現疑似人員(yuan)，迅(xun)速組織公(gong)安、市場監管(guan)部門上門核查處(chu)置(zhi)，確保(bao)早(zao)發(fa)現、早(zao)處(chu)理，嚴防傳銷(xiao)蔓延。
與此同時(shi)，六合區市場監管局(ju)還(huan)進(jin)一(yi)步落實(shi)(shi)“以房管人”。執法人員解釋，就是明確房主落實(shi)(shi)“兩書一(yi)備案”制度(du)，要求房屋中(zhong)介做到“四(si)知道(dao)一(yi)報告”，督促物業公(gong)司把住“四(si)關”。
在六合區龍池、雄州、馬鞍等重點(dian)街道(dao)和(he)重點(dian)社區，將(jiang)打(da)傳(chuan)工作深度融入社區治(zhi)理一體化(hua)建設，充分(fen)發揮網格(ge)化(hua)治(zhi)理優(you)勢，吸納(na)網格(ge)員(yuan)作為街道(dao)打(da)傳(chuan)成員(yuan)，參與(yu)線索(suo)摸(mo)排(pai)、清理處置和(he)宣傳(chuan)引導，夯實基層(ceng)打(da)傳(chuan)基礎。
結合聚(ju)集式傳銷活動特點(dian)，六(liu)合區(qu)市(shi)場監管局還(huan)定期(qi)開展涉傳小(xiao)區(qu)“回(hui)頭看”檢查，聚(ju)焦安置房、出租(zu)屋(wu)等外來人(ren)員聚(ju)集區(qu)域，全面構(gou)建全區(qu)聯動、上下貫(guan)通、整體作戰(zhan)的責任體系，持續擠壓傳銷生存空間，堅決遏制(zhi)傳銷蔓延勢(shi)頭。
近年來，六合區市場監(jian)管局強(qiang)化對(dui)傳銷(xiao)動向的(de)實時監(jian)測(ce)和趨勢研判，為精準打擊提供數據支(zhi)撐(cheng)。
一(yi)方面(mian)，該(gai)局(ju)高度重視(shi)市(shi)場監(jian)管(guan)總局(ju)打傳規直(zhi)信(xin)息系統應用(yong)(yong)，及時(shi)錄(lu)入傳銷人(ren)員(yuan)，并利用(yong)(yong)該(gai)系統追(zhui)溯傳銷人(ren)員(yuan)流動情況(kuang)，提高打傳工作的預(yu)判性。另(ling)一(yi)方面(mian)，依托(tuo)南(nan)京市(shi)政法(fa)委社區治理一(yi)體化信(xin)息平臺(tai)，六合區市(shi)場監(jian)管(guan)局(ju)研(yan)發涉傳線索處置模塊，用(yong)(yong)手機即可(ke)實(shi)現參與傳銷記錄(lu)的“秒(miao)查詢”“秒(miao)舉報(bao)”，便于發動廣大群眾(zhong)，及時(shi)追(zhui)溯涉傳人(ren)員(yuan)流動情況(kuang)。
重信用強監管 織密防范“安全網”
南京市市場監督管理局相關(guan)負責人介紹，自2019年南京開展(zhan)打(da)(da)擊傳銷攻堅(jian)戰以來(lai)(lai)，南京市注(zhu)重營造(zao)高(gao)壓(ya)嚴(yan)打(da)(da)態勢(shi)，集(ji)中力量(liang)將傳銷組織領導者、參與者“打(da)(da)痛”“打(da)(da)怕”。“我市提高(gao)政治(zhi)站位，把打(da)(da)擊傳銷作為一項重大(da)政治(zhi)任(ren)務(wu)、民生任(ren)務(wu)、維穩任(ren)務(wu)來(lai)(lai)抓，切實(shi)加大(da)監管整治(zhi)力度，嚴(yan)厲懲治(zhi)違法犯罪，聚集(ji)式傳銷活動得到根本遏制。”
該負責(ze)人表(biao)示，打傳涉(she)及部門多、協調(diao)環節(jie)多，必(bi)須有(you)強有(you)力的組(zu)(zu)(zu)(zu)織領導予以推進(jin)。南(nan)京(jing)市(shi)(shi)委、市(shi)(shi)政府高(gao)(gao)度重視打擊傳銷工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，堅(jian)持(chi)高(gao)(gao)位推進(jin)，層(ceng)層(ceng)壓實(shi)責(ze)任(ren)(ren)。南(nan)京(jing)市(shi)(shi)主(zhu)要領導親(qin)自(zi)擔任(ren)(ren)打傳領導小組(zu)(zu)(zu)(zu)組(zu)(zu)(zu)(zu)長，市(shi)(shi)打傳工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)領導小組(zu)(zu)(zu)(zu)各位副組(zu)(zu)(zu)(zu)長高(gao)(gao)位推進(jin)打傳工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。市(shi)(shi)、區、街(jie)道(dao)（鎮(zhen)）落實(shi)屬地管理(li)責(ze)任(ren)(ren)，層(ceng)層(ceng)簽(qian)訂(ding)打傳工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)責(ze)任(ren)(ren)狀，壓實(shi)責(ze)任(ren)(ren)并落實(shi)年(nian)度考評工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。
基于(yu)此，南京市多部門(men)(men)參與的“鐘山系列”等聯合集中收網(wang)行動，每(mei)次出動上千警力，市場(chang)監管(guan)部門(men)(men)配合做(zuo)好行政處罰和人(ren)員(yuan)遣(qian)散工(gong)作；各地打傳隊(dui)采取(qu)“整(zheng)體(ti)會戰、混合編組、區域聯動”的打法，每(mei)個重點(dian)涉傳小區配備相關領域專業(ye)人(ren)員(yuan)，保證每(mei)次行動門(men)(men)能(neng)進得(de)去、人(ren)能(neng)控得(de)住、錢能(neng)查得(de)了、疑犯審得(de)快(kuai)。
此外，傳(chuan)銷(xiao)本質(zhi)是欺詐，人員多來自(zi)外地，為禍本地，必須讓他(ta)們受到信(xin)(xin)用管(guan)理的約(yue)束，真正實現在(zai)南(nan)京(jing)(jing)“一處(chu)(chu)留痕(hen)，處(chu)(chu)處(chu)(chu)受限”。一是南(nan)京(jing)(jing)市(shi)頒布《南(nan)京(jing)(jing)市(shi)社會信(xin)(xin)用條例》，在(zai)全國地方性(xing)法(fa)規(gui)中首次將組織(zhi)策(ce)劃傳(chuan)銷(xiao)納入失信(xin)(xin)管(guan)理，實現了打擊傳(chuan)銷(xiao)信(xin)(xin)用監管(guan)有法(fa)可依。二是把參與傳(chuan)銷(xiao)行為列為南(nan)京(jing)(jing)市(shi)積(ji)分落戶的扣分指(zhi)標，這也是國內首次把打擊傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)納入積(ji)分落戶管(guan)理。
此外，南京市(shi)打(da)傳辦與市(shi)發展改革委(wei)聯(lian)合出臺《關于對為傳銷提供條件的出租房屋(wu)實(shi)施停電(dian)措施的通知》，明(ming)確出租房屋(wu)落(luo)實(shi)停電(dian)的依(yi)據、程序，達(da)到(dao)申請(qing)即(ji)停電(dian)。
廣泛宣傳引導 營造共治氛圍
傳銷參與人員追(zhui)求“不(bu)勞暴(bao)富”，很多參與者(zhe)不(bu)甘心血汗錢被騙，從(cong)被騙者(zhe)變成了騙人者(zhe)，易(yi)走上執迷(mi)不(bu)悟的“不(bu)歸路(lu)”。為(wei)了營(ying)造全社會防(fang)范、抵制傳銷的氛圍，六(liu)合區市(shi)場(chang)監(jian)管部(bu)門在省市(shi)市(shi)場(chang)監(jian)管部(bu)門的指導下，深入開展打擊傳銷宣傳。
一(yi)方(fang)面，推(tui)進(jin)“六進(jin)”宣傳(chuan)(chuan)，增強防范(fan)意(yi)識。六合區市場監管局聯合公安(an)、教(jiao)育、房產、街(jie)道等多部門(men)，持續開展打擊傳(chuan)(chuan)銷“六進(jin)”活(huo)動，通過(guo)專題講座(zuo)、廣場宣傳(chuan)(chuan)、入戶走訪等形式，廣泛普及傳(chuan)(chuan)銷特(te)征、手段與危害，提升群眾識別、防范(fan)和抵制傳(chuan)(chuan)銷的意(yi)識和能力(li)。
另一方面(mian)，用好宣(xuan)傳(chuan)(chuan)陣地，深化警(jing)示教(jiao)育。六合(he)區(qu)市(shi)場監(jian)管局(ju)充(chong)分發揮打(da)擊傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)展覽館的(de)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)平(ping)臺作用，通(tong)過實(shi)物、圖片(pian)和案(an)例(li)展示，生動呈現打(da)傳(chuan)(chuan)歷程(cheng)與(yu)成效(xiao)，揭露傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)手段與(yu)危害，通(tong)過警(jing)示教(jiao)育增強公眾防(fang)范意識，營造了拒傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)、舉報傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)、共建(jian)平(ping)安的(de)濃厚氛圍。
六(liu)合(he)區市場監管局相關負責人表示(shi)，下一(yi)步，六(liu)合(he)區將繼續把打傳(chuan)工(gong)作(zuo)融入社區治理一(yi)體化建設工(gong)作(zuo)中(zhong)，發(fa)揮網格化社會治理優(you)勢，持(chi)(chi)續開(kai)展線(xian)索(suo)排查，增(zeng)強宣傳(chuan)的(de)針對性(xing)和有效(xiao)性(xing)，進一(yi)步全(quan)面筑牢、完善打傳(chuan)防線(xian)，守住打擊成果，堅持(chi)(chi)發(fa)現一(yi)處，打擊一(yi)處，全(quan)力擠壓傳(chuan)銷(xiao)分子的(de)生存空間，并開(kai)展好(hao)“回(hui)頭看(kan)”，確保全(quan)區范圍內“無(wu)(wu)傳(chuan)銷(xiao)組織(zhi)、無(wu)(wu)傳(chuan)銷(xiao)窩點、無(wu)(wu)傳(chuan)銷(xiao)人員、無(wu)(wu)傳(chuan)銷(xiao)活動”，為高質量建設“強富美高”新南京做出新的(de)更大貢獻。
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