打傳直擊｜徐州睢寧：扼住網絡傳銷“七寸” 破解執法辦案電子數據取證難題
2025-10-09 中(zhong)國質量萬里行 點擊：次
在江蘇省首家打擊(ji)網(wang)絡傳銷電子數據(ju)偵測取證(zheng)(zheng)(zheng)實驗室(shi)，徐(xu)州市(shi)睢寧縣市(shi)場(chang)監督(du)管理局執法(fa)人員介紹(shao)了受理預檢、檢材與報告(gao)、綜合取證(zheng)(zheng)(zheng)、手機(ji)取證(zheng)(zheng)(zheng)、介質取證(zheng)(zheng)(zheng)以及(ji)案件分(fen)(fen)(fen)析(xi)研判等(deng)六(liu)大功能區域，“實驗室(shi)配備取證(zheng)(zheng)(zheng)航母、手機(ji)現勘取證(zheng)(zheng)(zheng)分(fen)(fen)(fen)析(xi)、計算機(ji)現場(chang)免(mian)拆鏡像工具(ju)、資金(jin)數據(ju)分(fen)(fen)(fen)析(xi)等(deng)系(xi)統設(she)備，且能實現數據(ju)恢(hui)復、系(xi)統仿真、密碼(ma)破解等(deng)特殊功能，可滿足(zu)對網(wang)絡傳銷及(ji)其他類(lei)型案件從偵測、取證(zheng)(zheng)(zheng)到分(fen)(fen)(fen)析(xi)的(de)全方位需要(yao)。”
今年(nian)8月(yue)(yue)開始，在(zai)國家市場(chang)監督(du)管(guan)(guan)理(li)總局(ju)價格監督(du)檢查和(he)反(fan)不正當競(jing)爭局(ju)（規(gui)范(fan)直(zhi)(zhi)銷(xiao)(xiao)與打擊傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)辦公(gong)室）指導下，《中(zhong)國質(zhi)量萬(wan)里(li)行》推出“打傳(chuan)(chuan)直(zhi)(zhi)擊”系列報道，實時關(guan)注各(ge)級人(ren)(ren)民政府和(he)相(xiang)關(guan)執(zhi)法部門(men)打擊傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)的最(zui)新動(dong)態，結(jie)(jie)合(he)各(ge)地執(zhi)法實踐，展示(shi)各(ge)級政府及相(xiang)關(guan)部門(men)打擊傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)的決心和(he)成果，提(ti)高(gao)人(ren)(ren)民群眾識別、防(fang)范(fan)、抵制傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)的能(neng)力(li)，維(wei)護我(wo)國市場(chang)經濟秩序和(he)社會穩定(ding)。9月(yue)(yue)18日，《中(zhong)國質(zhi)量萬(wan)里(li)行》一行赴江蘇省(sheng)徐州市睢寧(ning)縣市場(chang)監督(du)管(guan)(guan)理(li)局(ju)，執(zhi)法人(ren)(ren)員結(jie)(jie)合(he)辦結(jie)(jie)的3起網(wang)(wang)(wang)絡傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)大案，從打擊網(wang)(wang)(wang)絡傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)電(dian)子(zi)數(shu)據偵測取證實驗室開始介(jie)紹，講述了睢寧(ning)縣市場(chang)監督(du)管(guan)(guan)理(li)局(ju)扼住網(wang)(wang)(wang)絡傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)“七寸”，破解執(zhi)法辦案電(dian)子(zi)數(shu)據取證難題，提(ti)高(gao)行政執(zhi)法效能(neng)的來時路。
從接到群眾舉報到查辦網絡傳銷大案
王風(feng)（化名(ming)）和妻(qi)子(zi)在江蘇(su)省徐(xu)州市睢寧(ning)縣(xian)經營著一家母嬰店(dian)。2018年6月，王風(feng)到(dao)睢寧(ning)縣(xian)市場監督管(guan)理局舉報(bao)稱，妻(qi)子(zi)購買了(le)很多(duo)泡浴粉等(deng)產(chan)品，還(huan)一天到(dao)晚出(chu)去(qu)“學習”，對(dui)家里也不(bu)管(guan)不(bu)顧。王風(feng)發現(xian)，妻(qi)子(zi)繳納3萬元后，又在不(bu)斷發展(zhan)其他(ta)人加入(ru)，還(huan)有提(ti)成，他(ta)覺得妻(qi)子(zi)進入(ru)了(le)傳銷組(zu)織。
接到這條(tiao)(tiao)線(xian)索的(de)(de)兩(liang)個月(yue)前(qian)，睢寧縣市場監(jian)(jian)督管(guan)理局同樣(yang)根據一(yi)條(tiao)(tiao)群(qun)眾(zhong)舉報(bao)的(de)(de)線(xian)索，查(cha)辦(ban)了江蘇省(sheng)首(shou)起(qi)由市場監(jian)(jian)管(guan)部門獨立(li)查(cha)辦(ban)的(de)(de)特(te)大網絡傳銷(xiao)案(an)件(jian)。
從事該網(wang)絡傳銷活動的(de)公司注冊地、實(shi)際住所以及經(jing)營場所跨越多省市，在(zai)實(shi)際經(jing)營過(guo)程(cheng)中，該公司銷售(shou)一(yi)款(kuan)泡腳桶(tong)，聲稱具有理(li)療功能，并以網(wang)絡宣傳結合線下(xia)體(ti)驗的(de)方式迅速擴張(zhang)，發(fa)展人員4萬(wan)多人。
通(tong)過設立網站系(xi)統作為管(guan)理(li)和(he)計酬(chou)(chou)的工(gong)具，該公司制定了(le)包含開拓獎(jiang)、組織獎(jiang)、領(ling)導(dao)獎(jiang)、互助獎(jiang)等類目，且具有拉人頭、入門費、團隊計酬(chou)(chou)等特征的制度，在參與人員之間形成(cheng)上下線關系(xi)，層層“提成(cheng)”，構(gou)成(cheng)金字(zi)塔式(shi)的網絡化布局。
最終(zhong)，睢(sui)寧縣市場監督(du)管(guan)理局(ju)(ju)根(gen)據《禁止傳銷(xiao)條例(li)》依法對該(gai)公(gong)司做出行政處(chu)罰決定，并(bing)移交(jiao)公(gong)安機關對涉罪(zui)行為(wei)繼續偵查。該(gai)案(an)(an)件的(de)查辦(ban)受到江蘇(su)省市場監督(du)管(guan)理局(ju)(ju)發(fa)文表(biao)彰(zhang)，并(bing)在中(zhong)(zhong)國工商出版社(she)舉辦(ban)的(de)2018年(nian)度(du)全(quan)國打擊(ji)傳銷(xiao)優(you)秀案(an)(an)例(li)評選中(zhong)(zhong)獲得一(yi)等獎(jiang)。
有了這個案件的(de)積累(lei)，接到(dao)王風的(de)舉報線(xian)(xian)索(suo)后，睢寧縣(xian)市場監督(du)管理(li)局執法人(ren)員立(li)即開(kai)展(zhan)調查，并發現了其(qi)涉嫌傳銷的(de)事實(shi)：該(gai)公司要求(qiu)被發展(zhan)人(ren)員以認購一定金額商品(pin)作為“入(ru)(ru)門費”，取得加入(ru)(ru)會員和(he)可以發展(zhan)其(qi)他人(ren)員加入(ru)(ru)的(de)資格；會員之間形成上下(xia)(xia)線(xian)(xian)，并以會員直接或(huo)者間接滾動(dong)發展(zhan)的(de)人(ren)員數量(liang)、下(xia)(xia)線(xian)(xian)的(de)銷售業績為依據(ju)計算和(he)給(gei)付報酬(chou)。
實(shi)際查(cha)辦過(guo)程(cheng)中，該公司(si)通過(guo)客戶管(guan)(guan)理(li)(li)系統(tong)網(wang)站(zhan)結合人(ren)工的(de)資金操作，對會(hui)員(yuan)進行(xing)管(guan)(guan)理(li)(li)、報酬(chou)計算及給(gei)付。截(jie)至案發，該客戶管(guan)(guan)理(li)(li)系統(tong)網(wang)站(zhan)會(hui)員(yuan)為(wei)6萬余個(ge)，推薦網(wang)絡層級(ji)最高達80層。2019年3月(yue)(yue)，睢(sui)寧縣市場監督管(guan)(guan)理(li)(li)局根據(ju)《禁(jin)止傳銷條例(li)》依法對該公司(si)做(zuo)出(chu)行(xing)政處(chu)罰(fa)決定，并移交(jiao)公安(an)機關對涉罪行(xing)為(wei)繼續偵(zhen)查(cha)。2019年4月(yue)(yue)，該案被市場監管(guan)(guan)總(zong)局評為(wei)聯合整(zheng)治“保(bao)健(jian)”市場亂象百(bai)日行(xing)動典型案例(li)。
2023年(nian)7月，一個以(yi)推(tui)廣銷售炒(chao)菜機器人為“幌子”的網絡傳銷案件，同樣在睢寧縣(xian)被(bei)查辦(ban)并依法對其(qi)作出行政(zheng)處罰決定。
涉(she)案(an)公司通過社交(jiao)媒體軟件、現場推廣(guang)會(hui)、設立機器人(ren)(ren)餐廳(ting)等方式開(kai)展廣(guang)泛宣傳，收取“入門費”，共發展會(hui)員12萬人(ren)(ren)，涉(she)及層級60層，也同樣利用網絡會(hui)員系(xi)統結合人(ren)(ren)工資金操作，實現對參與人(ren)(ren)員的管理、報酬計算及給付。
從識破網絡傳銷“套路”到攻克三大難題
通過對3起網絡(luo)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷大案的(de)查(cha)辦，睢寧縣(xian)市場監督管(guan)(guan)理局總結出此類網絡(luo)傳(chuan)(chuan)(chuan)銷案件的(de)“套路”：一是(shi)選(xuan)定一種產品，夸大價值，通過“保(bao)健養生”“高科技(ji)”等(deng)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)包裝為傳(chuan)(chuan)(chuan)銷道具(ju)；二是(shi)設計一套分級計酬獎勵制度，以高額回(hui)報誘(you)導人(ren)員投資加入并積(ji)極發(fa)展下線；三是(shi)以互聯網為工(gong)具(ju)，增強傳(chuan)(chuan)(chuan)播的(de)便利(li)性(xing)和隱蔽性(xing)，組織管(guan)(guan)理也更加嚴(yan)密有效(xiao)，短時間內(nei)可以迅速實現發(fa)展壯大。
與此同時，在查辦這(zhe)類案件時，也(ye)給市場監管(guan)部門的執法人員提出(chu)了“取證難”“控制難”“定性(xing)難”的三(san)大難題(ti)。
睢寧縣(xian)市場監督管理局相(xiang)關負責人介紹，該局提出(chu)“兩個(ge)控(kong)制”的核(he)心辦法，讓難題迎刃而解。
一是(shi)控制(zhi)傳(chuan)銷資金，牽住傳(chuan)銷組織“鼻子”，占據主動。
網(wang)絡(luo)傳銷組(zu)織為(wei)躲避打(da)擊，涉(she)案資(zi)金(jin)收支(zhi)賬戶異常(chang)繁雜，一有(you)風(feng)吹(chui)草(cao)動(dong)極易轉移和隱匿違(wei)法資(zi)金(jin)，如不(bu)能(neng)(neng)及時(shi)全面控制傳銷組(zu)織的(de)賬戶資(zi)金(jin)，案件可能(neng)(neng)會陷入被動(dong)。
對此，睢寧(ning)縣市(shi)場監(jian)督(du)管理局投(tou)入大量人力對涉(she)案傳(chuan)銷(xiao)組織(zhi)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)戶流水進行查詢分析，以準確掌(zhang)(zhang)握(wo)違法資(zi)金(jin)的(de)(de)來源去向，識別發掘出證據確鑿(zao)的(de)(de)涉(she)案賬(zhang)(zhang)戶。同時(shi)，與司法機關形成良好互動，建立打傳(chuan)綠色(se)通道，在(zai)準確掌(zhang)(zhang)握(wo)傳(chuan)銷(xiao)資(zi)金(jin)賬(zhang)(zhang)戶的(de)(de)基礎上，依法申(shen)請司法機關在(zai)第一時(shi)間(jian)全面凍結，這樣就(jiu)牽住了傳(chuan)銷(xiao)組織(zhi)的(de)(de)“鼻子”，使其(qi)失去了負隅(yu)頑抗的(de)(de)資(zi)源和底氣。
二是(shi)控制電子數(shu)據，扼住網絡傳銷“七(qi)寸”，把(ba)握關鍵。
網(wang)絡傳銷(xiao)組織的(de)(de)會(hui)員管理(li)網(wang)站內存放有傳銷(xiao)組織完整的(de)(de)會(hui)員信息、層級關(guan)系、充值(zhi)記錄、獎金的(de)(de)計算生成公式和發放記錄，其(qi)內部數據(ju)是(shi)案件(jian)定(ding)性定(ding)量的(de)(de)核心證據(ju)。
為合法、完整地(di)取(qu)(qu)得這些證據(ju)，睢寧縣市場監督管理局投入專業(ye)技術力量(liang)，分(fen)析判斷存(cun)放網站數(shu)據(ju)的(de)服務器地(di)址，根(gen)據(ju)網站不同運行(xing)模式靈活(huo)采取(qu)(qu)扣押封存(cun)原始介質、現場提取(qu)(qu)電(dian)(dian)子數(shu)據(ju)或(huo)遠程提取(qu)(qu)電(dian)(dian)子數(shu)據(ju)等方式獲取(qu)(qu)數(shu)據(ju)，取(qu)(qu)證過程嚴格遵守相關技術規(gui)范，以(yi)保證證據(ju)來源合法、有效。
在查辦3起網(wang)絡(luo)傳銷大案(an)時，電子數據取(qu)(qu)證就發揮(hui)著至關重要的作(zuo)用(yong)。執法人員介紹，經過周密(mi)策劃(hua)，3起網(wang)絡(luo)傳銷大案(an)的電子數據取(qu)(qu)證均(jun)在傳銷組織毫(hao)無察覺的情況下(xia)順利完成，避免了數據被惡意破壞(huai)的棘手問(wen)題。
在王風舉報的傳銷(xiao)案件(jian)中(zhong)，執(zhi)法(fa)人(ren)(ren)員(yuan)利用大(da)數(shu)據分析技術，深(shen)度挖掘涉案人(ren)(ren)員(yuan)的社交數(shu)據，發現了(le)(le)大(da)量與(yu)傳銷(xiao)活動相關的線索，為案件(jian)的偵破(po)提供了(le)(le)重要(yao)幫(bang)助(zhu)。
從電子數據取證到區域協作打傳
打擊傳銷，必須(xu)從源頭(tou)抓起。
這個(ge)源頭不僅在“地下”，而且在“網上”。除了王(wang)風(feng)妻(qi)子加入(ru)的傳(chuan)銷組(zu)織以(yi)外，后來(lai)那起以(yi)炒(chao)菜機器(qi)人(ren)推廣為名的網絡(luo)傳(chuan)銷案件定性，更是得益于電子數據的取證(zheng)。執法(fa)人(ren)員通過(guo)技術手段恢復被刪除的傳(chuan)銷宣(xuan)傳(chuan)資料，成為后續查辦案件的關鍵證(zheng)據。
隨著社會(hui)(hui)生活的(de)網絡(luo)化，傳銷犯罪(zui)借助網絡(luo)渠道，出現了一些欺(qi)騙性、隱蔽性更(geng)(geng)(geng)強的(de)“變種”，呈現蔓延(yan)速度(du)更(geng)(geng)(geng)快(kuai)、涉及(ji)人(ren)員更(geng)(geng)(geng)多(duo)、波及(ji)地域更(geng)(geng)(geng)廣、涉案金額更(geng)(geng)(geng)大(da)等趨勢，嚴重擾亂市場經(jing)濟(ji)秩序，破壞(huai)社會(hui)(hui)誠(cheng)信體系，損害群眾切(qie)身(shen)利益。
網絡(luo)傳銷取證(zheng)(zheng)關鍵在于(yu)，通過電(dian)子數據、資金(jin)流向、組(zu)織架構等核心要素構建的證(zheng)(zheng)據鏈。
對(dui)此，在打擊網絡(luo)傳銷(xiao)案件已經(jing)積累豐(feng)富經(jing)驗的睢寧縣市場監督管理局不(bu)斷完善“數字+執(zhi)(zhi)法(fa)”模式，推(tui)進執(zhi)(zhi)法(fa)流程數字化。
睢寧縣(xian)市場監(jian)督(du)管理局(ju)在徐州(zhou)市首創“慧(hui)執法(fa)”綜合執法(fa)辦(ban)案(an)系統(tong)，并于(yu)2024年7月(yue)底建成(cheng)江蘇省首家縣(xian)級市場監(jian)管電子(zi)數據勘察取證分析實驗室，較好滿足了執法(fa)辦(ban)案(an)尤其是周邊地(di)區打擊(ji)查辦(ban)重大傳銷案(an)件電子(zi)數據取證的需要。
執法人員介(jie)紹(shao)，電(dian)子數(shu)據偵測取(qu)證(zheng)實驗室大(da)幅提升(sheng)了案件的查辦效率(lv)，有效促進了基層市場(chang)監管執法質量和(he)效能的不斷提升(sheng)。實驗室投入使用(yong)以來，主要(yao)在精準(zhun)(zhun)分析網絡(luo)傳(chuan)(chuan)銷線索、研判模(mo)型(xing)精準(zhun)(zhun)界定網絡(luo)傳(chuan)(chuan)銷性質、智能化電(dian)子取(qu)證(zheng)以及培(pei)養打(da)傳(chuan)(chuan)專業(ye)技(ji)術(shu)人員等方面起到了關鍵作(zuo)用(yong)。
在徐州市(shi)(shi)市(shi)(shi)場(chang)監督管(guan)理(li)(li)局組織(zhi)的(de)首(shou)屆執(zhi)法辦(ban)案電子(zi)取證(zheng)大比武中(zhong)，睢寧縣(xian)市(shi)(shi)場(chang)監督管(guan)理(li)(li)局獲(huo)得團(tuan)體(ti)一等獎和個人一、二等獎。2024年11月，該局還(huan)承辦(ban)了(le)第(di)四屆江蘇省市(shi)(shi)場(chang)監管(guan)系統(tong)執(zhi)法辦(ban)案電子(zi)數據取證(zheng)大比武，增進了(le)與江蘇省市(shi)(shi)場(chang)監管(guan)系統(tong)辦(ban)案能(neng)手的(de)學習交流。
同月，按照市場監(jian)管總(zong)(zong)局、公安(an)部以及蘇魯豫皖(wan)四(si)省關于打擊傳銷(xiao)規范直銷(xiao)工作(zuo)(zuo)的總(zong)(zong)體部署(shu)，在安(an)徽阜陽舉辦(ban)的第(di)16屆蘇魯豫皖(wan)周(zhou)邊地區22市打擊傳銷(xiao)規范直銷(xiao)執法協作(zuo)(zuo)會議(yi)上，執法協作(zuo)(zuo)會議(yi)成(cheng)員單位(wei)在加強(qiang)區域(yu)協作(zuo)(zuo)、精(jing)準(zhun)施策、打防結(jie)合、履職盡(jin)責、主動作(zuo)(zuo)為(wei)等方面取(qu)得了顯著(zhu)成(cheng)效，為(wei)維護(hu)區域(yu)經濟社會和諧穩定作(zuo)(zuo)出了積極貢獻。而(er)今年(nian)，第(di)17屆協作(zuo)(zuo)會議(yi)將由江蘇省鹽城市承辦(ban)。
睢寧縣(xian)市場(chang)監(jian)督管理局相關負責人介紹，下一(yi)步(bu)，該局將進一(yi)步(bu)擴大與(yu)國內先(xian)進地區同行(xing)的學習交流，擴大電子數據偵測取(qu)證(zheng)實驗室的應用范(fan)圍，持續探索規范(fan)執法(fa)(fa)(fa)、數字執法(fa)(fa)(fa)、服務型執法(fa)(fa)(fa)新舉措，以(yi)市場(chang)監(jian)管高水平(ping)行(xing)政執法(fa)(fa)(fa)為(wei)(wei)打擊網絡傳銷貢(gong)獻力量(liang)，切實維(wei)護公平(ping)競爭(zheng)市場(chang)秩序，展現新作(zuo)為(wei)(wei)、作(zuo)出新貢(gong)獻。
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